Tentang Kami
Jika anda sedang mencari broker yang boleh dipercayai dengan sokongan profesional dan platform dagangan bertaraf tinggi, hubungi Octrado. Cipta akaun anda dan mula berdagang hari ini.Anti-Pengubahan Wang Haram
At Octrado LTD, good governance is at the heart of everything we do. It not only drives sound business practices but also safeguards our clients and employees. Governments worldwide recognize money laundering and the illicit financing of crime and terrorism as significant threats. Similarly, financial crime and tax evasion disrupt global financial systems and distort markets. To combat these risks, we have established a comprehensive system of internal controls and robust risk management processes. These include advanced fraud detection mechanisms operating both before and after trades. Our dedicated global compliance teams ensure adherence to all relevant regulations, supporting our mission to protect customers and contribute to the global fight against money laundering and terrorist financing.
Penilaian Kendiri
Kami menggunakan alat penilaian kendiri untuk menilai pematuhan kami terhadap kawalan dalaman, proses pengurusan risiko, dan peraturan yang berkenaan. Pengurusan Kanan dan Lembaga Pengarah secara berkala menyemak hasil penilaian ini untuk memastikan penambahbaikan berterusan dan pematuhan.
Latihan & Pembangunan
Kami memahami peranan kritikal latihan dan pembangunan dalam memastikan kekal selaras dengan keperluan prudensial dan amalan terbaik industri. Ahli pasukan kami menyertai program latihan yang disasarkan merangkumi tadbir urus, pengurusan risiko, dan anti-pengubahan wang haram, memastikan mereka kekal bersedia dengan baik untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan berkesan.
Latihan Wajib
Sebagai sebahagian daripada proses orientasi kami, pekerja yang terlibat dalam mengurus dan melaksanakan transaksi kewangan dikehendaki melengkapkan latihan pencegahan pengubahan wang haram dan pematuhan yang wajib. Selain itu, pekerja yang mempunyai tanggungjawab fidusiari mesti mengikuti kursus penyegaran pencegahan pengubahan wang haram tahunan untuk kekal dikemas kini mengenai keperluan peraturan.
KYC, SOW, & SOF
Selaras dengan protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC), serta amalan terbaik Sumber Kekayaan (SOW) dan Sumber Dana (SOF), kami mengesahkan identiti dan alamat kediaman setiap pelanggan sebagai syarat lesen kami. Keperluan ini dinyatakan dengan jelas dalam Terma & Syarat kami. Selain itu, kami menjalankan semakan terhadap pekerjaan dan pendapatan pelanggan untuk memastikan bahawa dana yang didepositkan mematuhi piawaian KYC.
Tiada Transaksi Pihak Ketiga
Kami melarang dengan tegas deposit dan pengeluaran pihak ketiga. Jika boleh, semua dana akan dipulangkan kepada sumber asalnya untuk mencegah "layering" hasil haram dan menyokong langkah anti-penipuan.
Teknologi Pengenalpastian
Untuk memerangi penipuan identiti, kami menggunakan teknologi pengesahan dokumen termaju dan pangkalan data elektronik. Alat ini membantu mengesan dan mencegah penggunaan identiti yang dicuri serta dokumen palsu. Apabila diperlukan, kami memperkukuh pengesahan melalui kaedah pengenalan elektronik, termasuk semakan biometrik, pangkalan data yang tersedia untuk umum, "pensijilan swafoto," atau panggilan video untuk mengesahkan identiti pelanggan.
Pematuhan Sekatan
Kami secara rutin mengemas kini rekod pelanggan dengan maklumat tentang profil ekonomi mereka dan menjalankan semakan menyeluruh untuk mengenal pasti individu yang mungkin tertakluk kepada sekatan, diklasifikasikan sebagai Individu Berprofil Politik (PEP), atau dikaitkan dengan laporan media negatif.
Audit Berkala
Fungsi Audit Dalaman kami menjalankan semakan tahunan berasaskan risiko untuk menilai keberkesanan kawalan dalaman dan memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
Bersedia untuk Bermula?
Mulakan perjalanan dagangan anda mengikut cara anda. Buka Akaun Langsung untuk berdagang dalam keadaan pasaran sebenar dengan akses penuh kepada aset global dan potensi keuntungan sebenar. Atau mulakan dengan Akaun Demo untuk berlatih, menguji strategi, dan meneroka platform menggunakan dana maya. Sama ada anda berdagang untuk pertumbuhan atau pembelajaran, anda kekal mengawal — pada setiap langkah.
Kekal Dimaklumkan dan berdagang dengan Lebih Bijak
Sertai surat berita kami dan dapatkan berita dagangan terkini, peristiwa pasaran utama, dan pandangan yang dihantar terus ke peti masuk anda.
Langganan disahkan
Perkara baik akan tiba di peti masuk anda tidak lama lagi.